Binance ajudou empresas iranianas a negociar US$8 bi apesar das sanções

Por Angus Berwick e Tom Wilson

LONDRES (Reuters) - A gigante de criptomoedas Binance processou transações iranianas no valor de 8 bilhões de dólares desde 2018, apesar das sanções dos Estados Unidos destinadas a cortar o Irã do sistema financeiro global, mostram dados de blockchain.

Quase todos os fundos, cerca de 7,8 bilhões de dólares, fluíram entre a Binance e a maior plataforma de criptomoedas do Irã, Nobitex, segundo dados da Chainalysis. A Nobitex oferece orientação em seu site sobre como contornar as sanções.

Cerca de 25% dos fundos iranianos que passaram pela Binance estavam em uma criptomoeda de baixa exposição chamada Tron, que oferece a opção de ocultar identidade. No ano passado, a Nobitex incentivou os clientes a usar o Tron para negociar anonimamente sem "colocar ativos em risco devido a sanções".

As descobertas vêm enquanto o Departamento de Justiça dos EUA investiga possíveis violações das regras de lavagem de dinheiro pela Binance, que domina a indústria de criptomoedas de 1 trilhão de dólares, e mais de 120 milhões de usuários.

A Binance não respondeu a perguntas sobre as transações. Em um comunicado, o porta-voz Patrick Hillmann disse: "A Binance não é uma empresa norte-americana, ao contrário de outras plataformas que têm exposição a entidades sancionadas pelos Estados Unidos. No entanto, tomamos medidas proativas para limitar nossa exposição ao mercado iraniano".

A Binance se recusa a fornecer detalhes sobre a localização de sua sede ou a entidade por trás de sua exchange Binance.com.

A Nobitex não respondeu às perguntas da Reuters. Nem a Tron Network, com sede nas Ilhas Virgens Britânicas.

No ano passado, a Binance anunciou que os clientes não poderiam mais abrir contas e usar serviços anonimamente. Mas desde então, a exchange processou 1 bilhão de dólares em negócios diretamente da Nobitex e de outras exchanges iranianas, segundo a Chainalysis, que vão até novembro deste ano.

Os dados revisados ​​pela Reuters mostram que cerca de 2,95 bilhões de dólares em criptomoedas foram movidos diretamente entre as exchanges iranianas e a Binance desde 2018. Outros 5 bilhões de dólares foram movidos entre as exchanges iranianas e a Binance por meio de camadas de intermediários.

A Nobitex orienta seus 4 milhões de clientes a evitar a transferência direta de criptomoedas entre plataformas de criptomoedas iranianas e estrangeiras para manter a segurança.

Além do Tron, o restante das transações iranianas foram nas principais criptomoedas bitcoin, ether, tether, XRP e litecoin.

A Binance é o maior mercado para negociação de Tron.

Dados do Tron apontam mais de 1,15 milhão de transferências diretas entre Binance e Nobitex desde abril de 2020, quando os primeiros fluxos da criptomoeda foram registrados. O volume de transações iranianas que fluem pela Binance é muito maior do que por qualquer outra exchange.

Advogados e especialistas em sanções disseram que as transações iranianas colocam a Binance sob risco de sanções "secundárias", projetadas para impedir que empresas estrangeiras façam negócios com entidades sancionadas ou ajudem os iranianos a escapar do embargo americano. As sanções podem impedir o acesso de uma empresa ao sistema financeiro dos Estados Unidos.

A Binance diz que não aceita clientes nos EUA. Os clientes norte-americanos são direcionados para uma bolsa separada chamada Binance.US, administrada por uma empresa que desde 2019 está registrada no Tesouro como empresa de serviços financeiros.

A grande maioria dos 8 bilhões de dólares em transações de criptomoedas iranianas identificadas pela Reuters envolveu a principal exchange da Binance. Mas a Binance.US também processou transações de criptomoedas no valor de 1,5 milhão de dólares das exchanges iranianas Nobitex, Wallex e Tether Land.

Entidades norte-americanas que violarem as sanções ao Irã podem enfrentar multas de até 1 milhão de dólares por violação. E pessoas envolvidas podem enfrentar prisão de até 20 anos.

A Nobitex, maior exchange iraniana, foi lançada em 2017 e disse que serve como uma "ponte segura entre 3,5 milhões de iranianos e o mundo das criptomoedas".

A plataforma diz que processa 70% das transações de criptomoedas iranianas. A exchange recomendou que seus clientes usem a Binance em seu site e canais de mídia social.

Clientes da Nobitex começaram a mover bitcoin pela Binance em 2018, segundo a Chainalysis. No mês passado, 20 milhões de dólares em Tron fluíram diretamente entre Binance e Nobitex.

(Por Angus Berwick e Tom Wilson)