Yahoo NotĂciasRegulador dos EUA diz que banco de criptomoedas violou regras de compliance e lavagem de dinheiro
Por Chris Prentice e Hannah Lang
WASHINGTON (Reuters) - O Controlador da Moeda dos Estados Unidos (OCC) afirmou que o banco de criptomoedas Anchorage Digital Bank National Association violou regras de monitoramento de atividades suspeitas e de prevenção à lavagem de dinheiro.
A empresa com sede no Estado norte-americano de Dakota do Sul nĂŁo adotou um programa de conformidade para atender aos requisitos da Lei de Sigilo BancĂĄrio e contra lavagem de dinheiro, disse a agĂȘncia. A Anchorage Digital recebeu uma licença provisĂłria do regulador em janeiro de 2021.
Um porta-voz da Anchorage Digital, que nĂŁo admitiu nem negou as denĂșncias da OCC, disse que a empresa jĂĄ começou a fortalecer e "continuarĂĄ a reforçar" as ĂĄreas que a agĂȘncia identificou como deficientes em 2021.
A agĂȘncia emitiu uma ordem para que a empresa nomeie um comitĂȘ de conformidade dentro de 15 dias e faça com que o conselho de administração apresente um relatĂłrio de progresso e um plano de remediação ao regulador, entre outras açÔes.
